Ngày 14.11,ạmgiữnghiphạmtừHảiPhòngvàoBìnhĐịnhchovaynặnglãbùa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Toàn (42 tuổi) và Vũ Văn Hồi (26 tuổi, cùng ở H.An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thế Toàn tại cơ quan công an
TRỊ BÌNH
Kết quả điều tra ban đầu, tháng 6.2023, Nguyễn Thế Toàn đến thuê trọ tại một chung cư ở P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) và thuê Võ Văn Hồi để bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi.
Toàn và Hồi sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng bài với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại. Khi có người liên hệ hỏi vay tiền, Toàn và Hồi yêu cầu cung cấp các giấy tờ tùy thân để làm tin rồi làm các thủ tục cho vay.
Số tiền nhóm Toàn cho vay dao động từ 5 - 20 triệu đồng/người, mức lãi suất 20%/tháng. Những người vay tiền chủ yếu ở H.Tuy Phước và TP.Quy Nhơn.
Trong đó, Nguyễn Thế Toàn trực tiếp quản lý hoạt động cho vay. Toàn giao cho Hồi đi thu tiền lãi hàng ngày và trả tiền cho Hồi. Cứ 2 đến 3 ngày, Hồi đi thu tiền nợ thì được Toàn trả công từ 300.000 - 500.000 đồng.
Võ Văn Hồi
TRỊ BÌNH
Đến khi bị bắt, Toàn và Hồi cho khoảng 40 người vay với số tiền 345 triệu đồng, thu lợi bất chính 60 triệu đồng.
Cơ quan công an đã làm việc với 9 người vay tiền và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Nguyễn Thế Toàn và Võ Văn Hồi.